证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-099

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年10月14日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　1、出席会议的股东和代理人人数 9

　　2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,985,414

　　普通股股东所持有表决权数量 41,985,414

　　3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.9843

　　普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.9843

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，现场结合通讯方式出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席3人；

　　3、董事会秘书梅菁女士出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

　　1、 议案名称：《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》

　　票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　2、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　关注同花顺财经（ths518），获取更多机会

　　多地“真金白银”支持新能源汽车消费

　　太火爆！国际滚装市场，一舱难求

　　在岸人民币飙近1300点 一度收复7.17关口

　　高毛利“OK镜”纳入河北省集采？多家公司回应：细节有待确定 看好产品放量

　　光伏龙头和跨界资本争相布局，TOPCon光伏电池产业化提速

　　自动驾驶蕞大IPO来了，市值1600亿

　　中矿资源、双环传动等56股获20家以上机构调研

　　国办发文 事关保交楼 新能车产业发展

　　社保基金现身22只科创板股前十大流通股东榜

　　首批上市券商三季报出炉 东方财富实现净利润增长

　　【机构调研记录】北信瑞丰调研海尔生物、臻镭科技等3只个股（附名单）

　　太火爆！国际滚装市场，一舱难求

　　多家医疗器械公司三季报表现亮眼

　　高毛利“OK镜”纳入河北省集采？多家公司回应：细节有待确定 看好产品放量

　　光伏龙头和跨界资本争相布局，TOPCon光伏电池产业化提速

　　国办发文！事关保交楼、支持新能源汽车产业发展、增强外资在华长期发展信心

　　国有大行450亿定增预案出炉，第三季度盈利创纪录！定增股10月跑赢大盘

　　3000亿“酱油茅”三季报来了，上市9年首次负增长

　　10派140元，吉比特一把分红10亿！11家公司三季报推分红方案

　　科技巨头带领美股再度“蹦极”、中概逆市狂欢，离岸人民币飙涨逾千点

　　抄底资金涌入，丘栋荣也加仓！医药板块持续“吸金”

　　太火爆！国际滚装市场，一舱难求

　　现场！全球首款吸入式新冠疫苗上海“开吸”

　　多地“真金白银”支持新能源汽车消费

　　多地将开启2022年第四批次集中供地

　　国家统计局：前三季全国规模以上工业企业利润下降2.3%

　　科技巨头带领美股再度“蹦极”、中概逆市狂欢，离岸人民币飙涨逾千点

　　一夜大涨近30%！新东方发布蕞新财报，收入7.45亿美元

　　抄底资金涌入，丘栋荣也加仓！医药板块持续“吸金”

　　现场！全球首款吸入式新冠疫苗上海“开吸”

　　太火爆！国际滚装市场，一舱难求

　　大赚10亿，全分光！《羊了个羊》背后公司现“清仓式分红”，实控人将获3个亿

　　公募基金三季度持仓解密：连续5个季度持有1519只股票

　　刚刚，基金十大重仓股出炉！被增持蕞多的是它

　　6只硬科技ETF上市首日交投活跃 个人投资者热情参与

　　青岛啤酒：内外合力助推Q3量／价／利齐升

　　东风富康复活记：押注纯电四年未成 与宁德时代合作转投换电

　　港股早报 新东方财报超预期股价大涨 美团招募香港工作人员

　　富力地产聚力建设宜居社区 打造优质生活圈

　　虚惊一场！为何暂停市调机制？港交所回应来了

　　吉利副总裁回应魅族造车传闻：魅族不会造车，只为车企提供服务

　　心泰医疗今起招股，入场费31766.97港元

　　段永平加仓上热搜！资金持续涌入……

　　“啤+白”！华润啤酒要入主贵州金沙酒业

　　Hello，World：蔚来通过智能驾乘体验拓展全球市场

　　新东方：东方甄选3个月带货超22亿元 与抖音继续深化合作关系

　　新东方：东方甄选3个月带货超22亿元 将加大投资农业供应链

　　投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划涉未成年人违规内容举报算法推荐专项举报

　　不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237

产业招商/厂房土地租售：400 0123 021
或微信/手机：13391219793 
请说明您的需求、用途、税收、公司、联系人、手机号，以便快速帮您对接资源。 
长按/扫一扫加葛毅明的微信号