证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-099

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年10月14日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　1、出席会议的股东和代理人人数 9

　　2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,985,414

　　普通股股东所持有表决权数量 41,985,414

　　3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.9843

　　普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.9843

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，现场结合通讯方式出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席3人；

　　3、董事会秘书梅菁女士出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

　　1、 议案名称：《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》

　　票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　2、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

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