金钟股份：2022年年度报告
的议案》；4、《关于 公司 2021 年度利润分配预案的议案》；5、 《关于
的议案》；7、《关于 拟续聘会计师事务所的议案》；8、《关于调 整第二届董事及高级管理人员薪酬方案的议 案》；9、《关于向金融机构申请 2022 年度 综合授信额度并接受关联方担保的议案》； 10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》；11、《关于拟购买董监高责任险 第二届董事会第七次会议 2022 年 04 月 20 日 2022 年 04 月 22 日 的议案》；12、《关于修订
并办 理工商变更登记的议案》；13、《关于制定 及修订公司部分管理制度的议案》；14、 《关于修订
的议案》； 21、《关于对外投资暨增资达格科技有限公 司的议案》；22、《关于召开公司 2021 年年 度股东大会的议案》。 第二届董事会第八次会议 2022 年 04 月 27 日 / 审议通过了：1、《关于
的议案》。 审议通过了：1、《关于
的 议案》。 审议通过了：1、《关于公司
及其摘要的议案》； 2、《关于公司
的议案》；3、《关于提 第二届董事会第十次会议 2022 年 10 月 12 日 2022 年 10 月 13 日 请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》；4、《关 于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议 案》。 审议通过了：1、《关于〈2022 年第三季度 第二届董事会第十一次会议 2022 年 10 月 25 日 / 报告〉的议案》。 审议通过了：1、《关于延长使用部分闲置募 集资金进行现金管理的期限并调整额度的议 第二届董事会第十二次会议 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 02 日 案》；2、《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》；3、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。 2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应 以通讯方式 是否连续两次 现场出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东 董事姓名 参加董事会 参加董事会 未亲自参加董 事会次数 事会次数 次数 大会次数 次数 次数 事会会议 辛洪萍 7 7 0 0 0 否 3 辛洪燕 7 3 3 1 0 否 3 48 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2022 年年度报告全文 周剑 7 4 3 0 0 否 3 付恩平 7 3 4 0 0 否 3 郭葆春 7 0 7 0 0 否 3 刘惠好 7 0 7 0 0 否 3 胡志勇 7 1 6 0 0 否 3 连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用 3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 □是 否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 是 □否 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明： 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各 项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增 强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 异 召 议 委 开 事 员 其他履行 成员情 会 召开 提出的重要意见和建 项 会 会议内容 职责的情 况 议 日期 议 具 名 况 次 体 称 数 情 况 审 对内部审计工作和会 郭葆 2022 计 计师事务所的年度审 与审计机 春、胡 年 01 1、《关于公司内部审计 2021 年第四季度 委 5 计工作提出具体要求 构充分沟 无 志勇、 月 21 工作总结及 2022 年工作计划的议案》 员 和指导性意见，加强 通 周剑 日 会 各方的沟通。 49 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2022 年年度报告全文 1、《关于
及其摘要的 审 议案》；2、《关于公司 2021 年度利润分 审阅公司 计 郭葆 2022 配预案的议案》；3、《关于
的议案》；4、《关 同意提交董事会审议 度财务报 5 无 员 志勇、 月 20 于
的议案》；5、《关于拟续聘会计 时披露。 计机构充 会 师事务所的议案》；6、《关于修订
的议案》。 审 计 郭葆 2022 审议通过上述议案并 1、《关于
的议 与审计机 委 春、胡 年 04 同意 2022 年头部季度 5 案》；2、《关于公司内部审计 2022 年第 构充分沟 无 员 志勇、 月 27 报告提交董事会审 一季度工作总结的议案》。 通 会 周剑 日 议。 会 审 1、《关于
及其摘要 计 郭葆 2022 的议案》；2、《关于
的议 同意 2022 年半年度报 构充分沟 无 员 志勇、 月 26 案》；3、《关于
的议案》。 会 审 计 郭葆 2022 审议通过上述议案并 1、《关于
的议 与审计机 委 春、胡 年 10 同意 2022 年第三季度 5 案》；2、《关于
的议案》。 通 会 周剑 日 议。 会 薪 酬 与 郭葆 2022 1、《关于调整第二届董事及高级管理人 考 春、胡 年 04 同意上述相关议案提 2 员薪酬方案的议案》；2、《关于购买董 无 核 志勇、 月 20 交董事会审议。 监高责任险的议案》。 委 辛洪燕 日 员 会 薪 酬 1、《关于公司
及其摘要的议案》；2、《关 考 春、胡 年 10 于公司
的议案》；3、《关于核实 交董事会审议。 委 辛洪燕 日 公司
的议案》。 会 50 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2022 年年度报告全文 辛洪 战 萍、辛 2022 略 洪燕、 年4 1、《关于公司
版权声明：本文由清远厂房网发布，如需转载请注明出处。部份内容收集于网络，如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13391219793
